受限方筛查辅助：名单命中是流程闸，不是「系统已合规」印章
对收发货人、中间商做受限名单初筛命中提示与人工复核工单。数据源、命中阈值与放行审批需书面政策；软件辅助留痕，不替代出口管制与制裁合规责任。
跨境与货代越来越常被问到：你们做不做人名筛查？能做「辅助闸门」是加分，吹成「全自动合规」是风险。界限必须写在产品说明第一屏。
辅助闸门长什么样
- 建档与下单时触发筛查
- 疑似命中：展示匹配字段与分数，进入复核
- 复核结论：放行 / 拒绝 / 需法务——全留痕
- 筛查时间戳与名单版本号进审计
快递飞若交付该类模块，验收只谈「拦截、复核、审计可演示」，不谈「保证符合某国全部制裁法」。最终合规义务在经营主体与持证顾问。
常见问题
命中了是不是就不能出运？
以公司合规政策与适用法律为准。系统默认应拦截并建复核单；误报解除需授权角色与理由附件，禁止业务员一键忽略无痕。
名单从哪来？
由客户指定的合规数据源或内部维护表接入；快递飞不冒充官方名单发布方。更新频率与责任在合同里写清。
和风险客户标签关系？
筛查命中可自动打合规风险标并触发审批；与商业逾期风险分来源，避免混成一个红点。
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